2020年初级银行从业资格《法律法规》历年真题精选：商业银行的反洗钱义务

更新时间：2020-01-08 09:23:42 来源：环球网校

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历年真题考点：商业银行的反洗钱义务

【真题2017：多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。

A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

【答案】ABDE

【解析】C项金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存5年以上，所以C项错误。

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