2012年银行公共基础辅导：相关法律法规(五)

　　银行业犯罪及刑事责任$lesson$

　　9.1金融犯罪概述

　　1.金融犯罪的概念

　　2.金融犯罪的种类

　　3.金融犯罪的构成(客体、客观方面、主体、主观方面)

　　9.2破坏金融管理秩序罪转自环 球 网 校edu24ol.com

　　1.《刑法》及其历次修正案

　　2.伪造货币罪的定义、构成

　　3.出售、购买、运输假币罪的定义、构成

　　4.金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的定义、构成

　　5.持有、使用假币罪的定义、构成

　　6.变造货币罪的定义、构成

　　7.擅自设立金融机构罪的定义、构成

　　8.非法吸收公众存款罪的定义、构成

　　9.高利转贷罪的定义、构成

　　10.违法发放贷款罪的定义、构成

　　11.吸收客户资金不入账罪的定义、构成

　　12.伪造、变造金融票证罪的定义、构成

　　13.非法出具金融票证罪的定义、构成

　　14.违法票据承兑、付款、保证罪的定义、构成

　　15.洗钱罪的定义、构成转自环 球 网 校edu24ol.com

　　9.3金融诈骗罪

　　1.金融诈骗罪的概念及共性

　　2.集资诈骗罪的定义、构成

　　3.贷款诈骗罪的定义、构成

　　4.信用证诈骗罪的定义、构成

　　5.信用卡诈骗罪的定义、构成

　　6.票据诈骗罪的定义、构成

　　7.金融凭证诈骗罪的定义、构成

　　8.保险诈骗罪的定义、构成

　　9.有价证券诈骗罪的定义、构成

　　9.4银行业相关职务犯罪

　　1.贪污罪的定义、构成

　　2.行贿罪的定义、构成

　　3.金融机构从业人员受贿罪的定义、构成

　　4.受贿罪的定义、构成

　　5.签订、履行合同失职被骗罪的定义、构成

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