金融市场基础知识速记笔记：《中华人民共和国反洗钱法》

更新时间：2018-07-11 10:37:04 来源：环球网校

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摘要环球网校编辑整理发布“金融市场基础知识速记笔记：《中华人民共和国反洗钱法》”的新闻，为考生发布证券从业资格考试的相关考试重点等复习资料，希望大家认真学习和复习，预祝考生都能顺利通过考试。

《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括：

(1)反洗钱义务的主体范围。

(2)临时冻结资金不得超过48小时。

(3)明确了大额交易和可疑交易报告制度。

(4)在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人。

(5)金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。

(6)国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查。

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